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　　随着数字技术的快速发展，新型金融犯罪形式多样，犯罪行为呈现高隐蔽、产业化、跨域化、专业对抗等特征。“当前，新型金融犯罪已突破传统单一作案模式，主要表现为以虚拟货币为资金载体、加密通讯为联络手段的技术隐蔽型犯罪。此类犯罪凭借隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元等特性，进一步加剧了资金轨迹的追溯难度，也让犯罪人员的身份信息高度虚化，使得犯罪行为与责任主体看似割裂，给我们查办案件带来全新挑战。”苏州市检察院经济犯罪检察部副主任范海波告诉记者。

　　固定李某交友软件中的加密聊天记录，提取涉案网卡的MAC地址（局域网地址）与IP地址（互联网协议地址），梳理涉案资金往来记录，其在网络世界留下的“数字指纹”逐渐显现。“这些数据不仅勾勒出李某远程操控计算机参与作案的客观行为链条，更清晰揭示了其主观犯罪故意，二者与资金轨迹形成完整印证，最终证实李某利用其弟弟的虚拟货币账户转移犯罪所得的全部事实。”姚金弟解释道。2024年9月，法院以信用卡诈骗罪、洗钱罪判处李某有期徒刑七年十个月，并处罚金12万元。一审宣判后，李某提出上诉。日前，苏州市中级法院经审理，裁定驳回上诉，维持原判。

　　面对多重挑战，苏州市检察院以精准办案破题，第一时间组建专案组，通过依法介入引导侦查，穿透式查明资金流水、合同单据等核心资料，还原造假链条；创新性提出将大股东关联交易纳入违规不披露重要信息罪的认定范畴，积极回应社会关切；针对法律适用争议组织专题研讨，明确了虚增进出口货物价格骗购外汇的行为，属于骗购外汇犯罪中的“以其他方式骗购外汇”，获法院判决支持；准确认定“子公司作为母公司犯罪工具，不具备独立单位意志”，仅追究直接责任主体，让受操控的子公司得以正常经营。记者了解到，检察机关在办理案件期间，该子公司经营未受影响，2024年实现营业收入超10亿元，1100余名员工的饭碗稳稳端牢。

　　在依法严惩犯罪的同时，苏州市检察院还把追赃挽损与风险处置有机结合起来。2024年8月，该院在办理某公司擅自发行股票案时，就面临着1.5万余名投资人权益受损的重大金融风险。“一边是心急如焚亟待挽回损失的1.5万余名投资人，一边是经营困难但不能轻易停摆的涉案企业，我们办案团队直面两难困境，高效推进案件办理。”该院办案团队成员熊辉说。为找准双方平衡点，在保证企业正常经营的前提下，办案团队穿透分析海量电子数据与银行流水，精准定位涉案企业及负责人名下的可疑资产，同步推进涉案人员其他地区资产的查封扣押。其间，检察官辗转多地奔走取证，对每一份交易凭证、每一笔资金流向反复核对验证，各项金融资料随办案工作的推进不断堆叠。

　　后续，为保障退赔款精准发放到对应投资人手中，办案团队采取了“三步走”策略。案头之上，司法审计资料层层堆叠，团队成员埋首梳理、逐笔核对，建立涵盖投资人姓名、联系方式、投资金额等信息的“总账本”；办公桌前，电话铃声此起彼伏，每一个拨出的电话都是为了能够确认收款账户信息、做好台账标注，并让投资人知晓退赔流程与推进进度。此外，对退赔金额有异议的投资人，办案团队则先将资金暂存在政府管理账户，直到异议核实清楚、双方达成共识后，再完成退款。

　　张家港市检察院办理的一起保险诈骗案，正是这种“个案延伸治理”办案模式的生动注脚。该院在案件审查中发现，犯罪嫌疑人系初犯、偶犯，无违法犯罪前科，归案后积极退赃退赔且认罪态度良好，遂依法作出不起诉决定。但案件办结并非终点，该院深入剖析保险行业风险隐患，详细梳理出提交虚假证明材料、夸大赔偿金额、理赔流程审核不严等3类核心风险点，有针对性地制发风险提示函，提出加强内部审核、完善理赔流程等具体防范建议，推动企业堵塞管理漏洞。

　　不久后，一场由张家港市检察院牵头，当地公安机关、金融监管部门、社保部门及保险公司共同参与的保险反欺诈专题座谈会召开。会上，参会人员围绕风险流程图热烈讨论，有人紧盯“投保信息核验”环节，表示“要强化投保人身份与资料的交叉核验，从源头减少虚假投保隐患”；有人结合跨部门协作痛点，建议“打通数据互通渠道，实现欺诈特征信息共享”；还有人针对线索处置时效，提出“建立欺诈线索快速移送通道，明确各部门处置时限，提升风险处置效率”方案。最终，各方达成共识，明确共建保险诈骗风险研判联席会议机制，每月定期通报线索、会商案情。

　　常熟市检察院在办理一起金融借款合同纠纷民事裁判结果监督案件中，经过笔迹鉴定、询问当事人、调阅材料等调查核实工作，查明最高额保证合同中保证人签名系伪造，依法提出再审检察建议，为两名担保人免除千万元连带清偿责任。以此为发端，该院系统排查近3年19件涉金融民事监督案件、27件涉金融刑事案件，发现部分银行业机构信贷审核不到位、非法金融中介违规信贷、智力残疾人取款规定不健全等问题。2025年6月，该院向常熟市金融监管部门制发检察建议，从压实银行风险防控责任、筑牢特定群体“防护网”、凝聚打击非法金融合力、规范从业人员行为等四方面提出治理方案。

　　如何让这支跨部门团队快速形成核心战斗力？团队一经组建，便以专业引领为核心，通过“内部协作提能+外部智慧赋能”双路径，快速打造适配金融检察需求的核心能力。在内部协作提能方面，公检法共同培训构建起固定的素能提升阵地，三家单位干警围绕证据采信标准、法律适用边界常态化等问题开展研讨，在思维碰撞中强化跨领域协作；聚焦金融犯罪疑难痛点开展专题攻坚，如针对上市公司高管收取债券发行顾问费等议题，引导干警跳出传统刑事办案框架，深度剖析商业实质和法律定性，精准掌握金融行业运行逻辑。

　　这套内外协同的赋能机制，首先在重大个案办理中展现出强大效能。在上述上市公司财务造假案办理中，该团队坚持“一案多查”，在追究上市公司刑事责任的同时，还注重审查并移送证券发行中承销商、证券服务机构等中介机构可能存在的犯罪线索，并向有关职能部门发出法律风险提示函，推动形成行政监管、刑事司法与行业自律的治理合力。“我们没有停留在‘案结事了’，而是以个案为切口深挖行业病灶，累计形成各类报告260余万字，撰写的多篇调研文章获奖，开发的金融犯罪检察专业课程，也先后被最高检、中国证监会纳入全国性专业培训内容，由团队干警进行授课。还牵头起草了证券犯罪案件中认定检举揭发等立功问题的实务解答，为类案办理提供明确指引。”苏州市检察院党组成员、副检察长寿樱说。

　　面对虚拟货币、加密通信等带来的新型金融犯罪挑战，苏州市检察机关创新运用穿透式证据审查机制，以电子数据审查为核心，成功破解技术伪装，实现对犯罪链条的精准打击，展现了专业锐度与担当精神。在依法惩处犯罪的同时，检察机关坚持治罪与治理并重，通过深入剖析个案、制发检察建议与风险提示函，推动行业补强内控、防范风险。此外，通过建立协同机制、搭建“检银协作”平台、推进反诈普法宣传等方式，凝聚风险防控合力，着力织密金融安全防护网络。