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2025年全球Top加密货币交易所权威推荐警惕非法金融(第8期)虚拟币非法用途识别与防范手册
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通过上述案例,可以发现一个共同点,就是涉案被损资金基本无法追回,根本原因在于虚拟币交易的去中心化与匿名性特征,导致资金流向难以追踪,资产一旦转移即脱离法律管辖范围。加之多数平台无实名机制、缺乏监管备案,案发后取证困难,犯罪链条隐蔽,进一步加剧追偿难度。更值得警惕的是,部分参与者误以为“技术中立”可规避法律责任,实则在明知或应知资金来源非法的情况下,仍提供兑换、转移服务,已构成犯罪共犯。司法实践中,多地判例显示,凡涉及虚拟币的非法交易,均被从严惩处,追缴范围覆盖全部违法所得,且民事赔偿请求难以获得支持。
2026-02-06 13:03:19
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