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　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.50元（含税），合计拟派发现金红利1,227,052,743.35元（含税）。其中，已于2025年12月12日派发中期现金股利每10股1.00元，共已派发现金股利350,586,498.10元。本次末期现金股利拟每10股派发2.50元，共拟派发末期现金红利876,466,245.25元。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转2026年度。

　　2025年，全国风电发电量1.13万亿千瓦时，同比增长13.1%，占全部发电量比重为10.8%，比上年提高0.8个百分点。太阳能发电量1.17万亿千瓦时，同比增长39.8%，占全部发电量比重为11.3%，比上年提高2.8个百分点。新能源发电量增速远高于同期全国发电量增速（4.9%），成为拉动非化石能源消费占比提升的主力。全国风电平均利用率94%，比上年下降1.9个百分点；全国太阳能发电平均利用率95%，比上年下降1.8个百分点。

　　公司从事绿色低碳综合智慧能源、节能、环保、能源金融等业务投资开发和经营，是广东省重要的综合能源企业之一，为广大客户提供电力、煤炭、天然气、蒸汽、成品油等能源产品和能源管理服务，同时提供天然气、煤炭和油品装卸、运输和储存服务，金融业务主要为能源产业发展提供金融支持，实现产融结合。公司深耕华南，服务粤港澳大湾区，业务拓展到国内26个省市，外延至11个国家和地区，积极践行新发展理念和高质量发展要求，不断追求创新突破。

　　公司以构建“大产业链”的思路，推动产能互融、多能互补、煤气电联动，建设能源产业支撑保障基地，形成产、购、销、储、运、用的综合能源产业链。公司火力发电厂集中在粤港澳大湾区电力负荷中心，是华南地区大型发电企业之一；风力及光伏发电等新能源项目已覆盖全国20个省市。截至2025年12月31日，公司发电装机容量达到1,097万千瓦，其中火力发电可控装机容量为484万千瓦，涵盖燃煤发电、燃气发电、热电联产、分布式能源站，拓展售电、配电网、能源检修与技术服务，建设珠江电厂煤电环保替代项目、增城旺隆气电替代项目、金融城综合能源等项目；风力及光伏发电可控装机容量为613万千瓦，已建成第二个新能源百万基地；绿色低碳能源装机占比超77%。全资子公司燃气集团是广州市城市燃气高压管网建设和天然气购销的主体，拥有基本覆盖广州市全区域的高、中压管网，统筹全市高压管网建设和上游气源采购、下游天然气输配及分销，燃气全产业链全面贯通,资源掌控能力进一步提升。全资子公司能源物流集团是华南地区最大的纵向一体化煤炭经营企业，是全国有影响力的煤炭供应商之一，业务覆盖国内经济发达的20个省市及海外地区，被纳入首批国家电煤重点保供贸易企业；拥有67万立方米大型油库及配套8万吨级石油化工专业码头，是华南地区油品仓储行业的标杆和典范，是甲醇、生物质油料重要集散基地，是海关高级认证企业、郑州商品交易所指定交割油库；建成广州市危险物品卸载（仓储）南沙基地，广州市危险物品行业港前辅助物流平台建设稳步推进。储能集团在源网荷侧全面布局，已搭建一体化储能电站运维云平台，通过打造“技术研发-场景应用-产业生态”闭环，推动本地储能产业集群化发展。

　　经过五年攻坚，公司规模效益实现翻番倍增：“十四五”时期累计投资为“十三五”期间的3.3倍；可控发电装机容量1,097万千瓦，突破千万千瓦，为“十三五”末的2.2倍，绿色低碳能源装机占比达77%；天然气供气量超58亿立方米，为“十三五”末的3.1倍；年售电量、售煤量、售气量较“十三五”末增长48%、43%、171%，高于行业平均水平。主要经营指标全面增长、连创新高，资产总额826.96亿元、较“十三五”末增长约91%；营业总收入、利润总额、净资产收益率较“十三五”末实现大幅增长，归母净利润连续四年创历史新高，经营现金流更加稳健，取得穆迪A3国际评级，连续26年进行现金分红，圆满完成非公开发行股票，公司抗风险能力、可持续发展能力大幅提升。

　　/持续完善发售一体模式，以售电牵引经营方式变革，电力交易服务水平显著提升。中长期交易和现货市场协同发力，属下主要电厂售电均价高于全网平均水平，容量电费获取率超97%。深化煤电协同，运用数智化手段优化用煤结构，入炉不含税标煤单价同比下降。深化气电协同，珠江LNG电厂二期实现双路气源保障，引入中海油年度合同气及管道增量气，增发效益电量约5亿千瓦时。报告期内，合并口径火力发电企业完成发电量157.10亿千瓦时，上网电量149.21亿千瓦时，受省内电力供需形势偏宽松、珠江电厂煤电环保替代关停机组等因素影响，同比下降7.87%和7.77%。

　　深化煤炭业务区域布局与模式转型，推动产品、市场多元化发展。全面布局西北煤炭市场，实现疆煤、焦煤等销售量627万吨。成功在浙江落地供应链服务业务，推动煤炭业务从规模化向供应链化升级。深化与煤炭供应商合作，新增上下游客户129家。全年实现煤炭销售量5,202万吨，同比增长20.9%。油品业务深化“贸仓联动”，打造柔性仓储，生物类油租赁量同比增长54%。危化品仓储业务聚焦2,025种经营品种深化布局，海关查验、保税仓、出口集拼、仓配一体化服务模/式初见成效，出租率稳步攀升。

　　强化多元化资源池供应体系，创新商业销售模式，国内外“两个市场”协同发力，实现天然气供气量58.5亿立方米，连续多年保持增长。加快构建多元化资源池，参与竞拍中石油现货气，引入质价双优川气资源；新增摩科瑞五年期LNG长协资源，年供应量40万吨。打通“资源-管输-终端”全链条，大鹏、国家管网、互联互通各类销售途径协同发力，异地售气量约3.8亿立方米，同比增长33%。车载气批发突破外部市场，广州LNG应急调峰气源站实现液态外输常态化。深挖“广燃优选”增值空间，开拓非居民及团销新渠道，全年燃气保险、燃气具销售额超过8,000万元。

　　/新能源开发建设多向发力。面对政策调整，抢抓重点时间窗口，年度新增新能源装机超130万千瓦，其中自建项目规模超120万千瓦，新增规模创历史新高。立足基地化战略，第二个百万千瓦基地落地粤西。河南柘城100MW风电、宁夏中卫40MW风电项目完成收购，天津西青风电项目全面推进建设。深化区域化管理变革与数字赋能，设备效率稳步提升，13个站场获评中电联5A电站，连续多年优胜率居全国前列。积极拓展绿色能源资产增值空间，全年完成绿电交易约11亿千瓦时，同比增长86%；自营及代购绿证交易超3,200万张，同比增长377%。搭建“广州充联网”，推进充电桩“统建统服”“一键报桩”，行业排名跻身前列。报告期内完成发电量86.66亿千瓦时，售电量84.68亿千瓦时，同比增长26.55%和26.48%。

　　创新资本运作，拓展产融结合新路径。财务公司以专业金融服务，保障重大项目资金需求，年末绿色信贷产品余额34亿元；拓展保函品种，助力产业高质量发展。融资租赁公司围绕主业新增内部项目投放金额7.7亿元；实现氢能金融领域“零的突破”，推动102台氢燃料电池汽车融资租赁项目落地。绿色低碳产业基金完成山东、云南等地风电项目立项超100万千瓦。积极推进公募REITs申报工作，已报送至国家发展改革委审核，已通知封卷。优化资金管理，有效降低融资成本，获批政策性金融工具贷款9.2亿元；发行中期票据、超短期融资券等公司信用债48亿元；获批新一期80亿元中期票据、60亿元超短期融资券注册。

　　公司重大工程项目积极推进。增城旺隆气电及配套管线工程、天津西青风电、四川冕宁风电等重点项目建设进入加速冲刺阶段；综合能源产业稳步拓展，广州金融城综合能源项目交通枢纽冷站基本具备调试条件，临2站完成应急冷源建设并实现供冷，全域供冷管网建成70%以上；江苏惠然储能、白云恒运管线工程等项目如期开工建设；珠江电厂煤电环保替代、西北部应急联络线工程等项目稳步推进；新能源项目建设跑出加速度，超70个项目并网，形成“谋划一批、开工一批、投产一批”的滚动发展格局。

　　加快融入全国统一大市场，积极开拓省外电力零售业务，获取甘肃、广西、湖北、四川等地售电资质，实现甘肃省零售电量破“亿”。海外市场开拓实现新突破，国际贸易气量进一步提升；在海南自贸港设立天然气贸易公司，成立国际航运公司，筹备设立印尼代表处；开拓西非航线、国际航运业务实现营业收入2.2亿元；完成国际煤炭贸易量超300万吨，通过境外平台香港国际公司全年进口煤销售超4,000万美元。系统发力氢能全产业链，完成氢燃料电池汽车推广任务，稳步推进南沙龙穴岛、珠电路加氢站建设，加快推进城市燃气掺氢输配和燃气电厂掺氢燃烧示范应用；绿电、绿证、碳配额等新型能源资产交易规模持续扩大。

　　加速创新机制改革，制定实施公司科技创新改革（1+N）方案，逐步打造涵盖科技管理、技术研发、技术服务、成果转化、人才培养、产业孵化“六位一体”的科技创新生态体系。加大技术攻关，围绕绿色低碳、新型能源、综合智慧能源、AI等领域组织实施研发项目800余项。深化产学研融合，与华南理工大学共建联合实验室，建成“广东省博士后创新实践基地”。搭建高水平研发平台，参建国家工程研究中心通过验收并备案，全年新增省级工程技术研究中心4个、广州市制造业创新中心1个，形成以国家工程研究中心为引领的“国家一省一市”三级联动的科技创新平台体系。

　　全面深化改革，加强队伍建设。深入实施国企改革深化提升行动，46项改革任务全面完成。贯彻落实新《公司法》，完成全资企业取消监事会、重要子企业董事会建设工作。创新工资总额预算决定分配管理机制，实施“专项激励”等激励办法，深入推进工资总额周期制管理。加强市值管理，制定并披露公司估值提升计划；信披实现“零差错、零违规、零问询”，连续四年上交所信息披露工作评价为A；ESG治理水平提升，在各主要ESG评级机构中的排名均位居行业前列。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.50元（含税），合计拟派发现金红利1,227,052,743.35元（含税）。其中，已于2025年12月12日派发中期现金股利每10股1.00元，共已派发现金股利350,586,498.10元。本次末期现金股利拟每10股派发2.50元，共拟派发末期现金红利876,466,245.25元。2025年公司现金分红总额占公司2025年度合并报表归属于母公司股东净利润的52.90%。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利3.50元（含税），合计拟派发现金红利1,227,052,743.35元（含税）。其中，已于2025年12月12日派发中期现金股利每10股1.00元，共已派发现金股利350,586,498.10元。本次末期现金股利拟每10股派发2.50元，共拟派发末期现金红利876,466,245.25元。实施上述利润分配方案后，剩余未分配利润结转2026年度。

　　为积极贯彻落实上市公司监管指引要求，推动公司《“提质增效重回报”行动方案》《估值提升计划》相关工作，增强分红稳定性、持续性和可预期性，增加分红频次，切实增强投资者获得感，全体董事一致同意提请股东会授权董事会在符合相关法律法规及公司《章程》等有关制度的前提下，结合公司未分配利润、当期盈利状况与投资支出计划等决定公司2026年中期现金分红方案，并授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。中期分红金额上限不超过相应期间归属于公司股东的净利润，进行中期利润分配的时间节点及次数由董事会结合公司实际情况具体确定。

　　广州发展集团股份有限公司于2026年4月3日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2026年4月13日以现场结合视频会议方式召开第九届董事会第二十三次会议，应到会董事6名，实际到会董事5名，曾志伟董事委托吴宏副董事长出席会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了《关于聘任公司审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报告审计工作和2026年度内部控制审计工作。该议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　（一）公司审计委员会事前召开会议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备专业胜任能力。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够满足公司审计工作的需求，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内控审计机构。