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　　奥园美谷科技股份有限公司召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过修订《公司章程》及部分制度、董事会提前换届选举、提名第十二届董事会非独立董事和独立董事候选人、独立董事津贴调整、召开2026年第一次临时股东会等议案。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》获7票同意、1票弃权，其余相关议案均获通过。非独立董事候选人包括刘亮、苏熙凌、冷春霞、李东阳；独立董事候选人包括彭艳、孙家明、刘大洪。董事范时杰对部分议案投反对票，理由已被公司及律师回应。部分议案尚需提交股东会审议。

　　奥园美谷科技股份有限公司将于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月20日。会议审议《关于修订及部分公司制度的议案》《关于公司拟购买董事、高级管理人员责任险的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》及《关于第十二届董事会独立董事津贴的议案》。其中，修订公司章程等事项需经出席股东会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。

　　奥园美谷科技股份有限公司于2026年1月7日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于修订及部分公司制度的议案》，拟将公司中文名称由“奥园美谷科技股份有限公司”变更为“九州美谷科技股份有限公司”，英文名称由“Aoyuan Beauty Valley Technology Co.,Ltd.”变更为“Jointown Aesthetics Valley Co.,Ltd.”。本次仅变更公司全称，证券简称“*ST美谷”和证券代码“000615”保持不变。公司法律主体未发生变化，原签署的合同继续履行。最终名称以市场监督管理局核准为准。

　　刘大洪作为奥园美谷科技股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其附属企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未在持股5%以上股东单位任职，也未为公司提供财务、法律等服务。其担任独立董事不会违反公务员法、党纪规定及监管机构相关规定，且未受过证券市场禁入措施或行政处罚，最近三十六个月内未因证券期货犯罪被处罚，未被交易所公开谴责或立案调查。其承诺将勤勉履职，保持独立性，并在不符合任职资格时及时辞职。

　　奥园美谷科技股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议案审议、决议形成、回避制度、会议记录及决议执行等内容。董事会由7名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，下设提名与薪酬考核委员会、审计委员会和战略委员会。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与报酬等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行。决议需经无关联关系董事过半数通过，部分事项需特别决议。董事应对决议承担责任。