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　　引力传媒股份有限公司第五届董事会第十次会议于2025年8月18日召开，全体董事出席。会议审议通过多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》。审议通过制定和修订部分公司治理制度，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则等24项制度。审议通过公司符合向特定对象发行A股股票条件，拟发行股票数量不超过80,538,870股，募集资金总额不超过47,000万元，用于全球社交营销云项目、内容创意云项目及补充流动资金。审议通过无需编制前次募集资金使用情况报告，制定未来三年股东分红回报规划，以及向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺。审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会。

　　引力传媒股份有限公司监事会关于公司2025年度向特定对象发行A股股票的书面审核意见指出，公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法规关于向特定对象发行股票的规定，具备相应资格和条件。本次发行方案及相关议案符合法律法规，定价公平公允，不存在损害公司及中小股东利益情形。募集资金使用符合公司实际，有助于增强资本实力、优化资产结构、提高偿债能力和竞争优势。鉴于前次募集资金到账至今已超五个会计年度且近五年未通过特定方式募集资金，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告。公司对即期回报摊薄影响进行了分析并提出填补措施，保护中小股东利益。公司制定了未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，确保持续稳定回报投资者。监事会认为本次发行决策程序合法合规，相关文件编制和审议程序符合法律法规和公司章程规定，尚需提交股东大会审议、上交所审核及证监会同意注册后实施。

　　引力传媒股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告。会议召开符合相关法规和公司章程，全体监事出席。会议审议通过多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权，废止《监事会议事规则》；公司符合向特定对象发行A股股票条件；2025年度向特定对象发行A股股票方案，发行股票种类为境内上市人民币普通股，每股面值1.00元，发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日均价的80%，发行数量不超过80,538,870股，募集资金总额不超过47,000.00万元，用于全球社交营销云项目、内容创意云项目和补充流动资金；审议通过向特定对象发行A股股票预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、无需编制前次募集资金使用情况报告、未来三年股东分红回报规划以及摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺等议案。所有议案均需提交2025年第二次临时股东大会审议。表决结果均为3票同意，0票弃权，0票反对。

　　引力传媒股份有限公司将于2025年9月5日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为北京市朝阳区建国路甲92号世茂大厦B座12层视频会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为9月5日的交易时间段。会议将审议多项议案，包括取消监事会并修订公司章程、制定和修订部分公司治理制度、公司符合向特定对象发行A股股票条件、2025年度向特定对象发行A股股票方案及其子议案、发行预案、方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、无需编制前次募集资金使用情况报告、未来三年股东分红回报规划、摊薄即期回报及填补措施、授权董事会办理发行具体事宜等。股权登记日为2025年8月29日，登记时间为2025年9月4日，登记地点为公司证券部。股东可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记，不接受电话登记。联系人：穆雅斌、刘畅，联系电话，传真，电子邮箱：。

　　引力传媒股份有限公司于2025年8月15日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的议案。公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行监事会职权，监事会相关制度将废止。《公司章程》修订内容包括：取消监事会相关表述，增加审计委员会职责，调整股东大会为股东会，明确股东会、董事会职权，优化董事、高级管理人员任职资格及义务，完善利润分配、内部审计、通知送达等条款。此外，公司制定了《离职管理制度》和《市值管理制度》，并修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《关联方资金往来管理制度》等多项制度。上述议案部分需提交股东大会审议。修订后的制度已于同日在上海证券交易所网站披露。

　　引力传媒股份有限公司关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改措施的公告。公司自上市以来，严格遵守相关法律法规，建立健全法人治理机制。经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。但存在以下监管措施及整改情况：2023年9月8日，因公司在AIGC、ChatGPT相关技术产品市场高度关注期间，通过非法定渠道先行对外发布战略合作协议且未充分揭示风险，上交所对公司及有关责任人予以通报批评。2024年1月9日，中国证监会北京监管局针对同一事项出具警示函，对公司及罗衍记采取出具警示函措施并记入证券期货市场诚信档案。公司高度重视，加强法律法规学习，完善内部控制体系，提高信息披露和规范运作水平。2025年7月26日，因2024年度净利润为负值但未按规定披露业绩预告，上交所对公司及有关责任人予以通报批评。公司制定详细执行细则，规范工作流程，组织相关人员培训学习，增强治理能力和规范管理意识，确保及时、真实、完整、准确履行信息披露义务，维护公司及中小股东权益。

　　引力传媒股份有限公司独立董事2025年度第二次专门会议于2025年8月18日召开，应到3人，实到3人，由肖土盛主持。会议审议通过了以下议案：一是公司符合向特定对象发行A股股票条件，同意申请发行。二是审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案，认为方案合理可行，符合法律法规。三是审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案，认为预案符合法律法规和股东利益。四是审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告，认为报告符合公司发展战略和股东利益。五是审议通过2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告，认为募集资金用途符合股东利益。六是审议通过无需编制前次募集资金使用情况报告的议案。七是审议通过未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划，认为规划保护中小股东权益。八是审议通过2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案。九是审议通过提请公司股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票具体事宜的议案。所有议案均获全票通过。

　　引力传媒股份有限公司发布了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，旨在完善和健全公司分红机制，保护中小投资者权益。规划基于公司盈利能力、发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素制定，确保回报规划的连续性和稳定性。规划原则强调遵循法律法规，重视投资者回报，兼顾全体股东和公司长远利益。公司至少每三年修订一次规划，遇外部环境或经营状况重大变化可调整规划。未来三年利润分配原则为每年按合并报表口径的可分配利润规定比例向股东分配股利，优先采用现金分红。现金分红条件包括未分配利润为正、现金流充足、无重大投资计划等。现金分红比例不少于当年可分配利润的20%，具体比例根据公司发展阶段和资金支出安排而定。公司可在满足现金分红比例前提下发放股票股利。利润分配每年进行一次，有条件时可进行中期现金分红。利润分配方案需经董事会、独立董事、监事会审核，并提交股东大会审议批准。股东大会通过后，董事会须在2个月内完成股利派发。

　　引力传媒股份有限公司计划向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过47,000.00万元，主要用于全球社交营销云项目、内容创意云项目和补充流动资金。全球社交营销云项目总投资31,729.58万元，拟投入募集资金25,000.00万元，建设期2年，项目将构建跨多国社交媒体的全球化平台，支持多国语言，提升社交营销业务运营效能。内容创意云项目总投资11,546.67万元，拟投入募集资金8,000.00万元，同样建设期2年，项目依托AI智能体实现创意策划、方案生成到具体内容制作的全流程创作工作。补充流动资金项目拟投入14,000.00万元，以满足公司业务发展对流动资金的需求。项目实施后，公司将在全球社交营销业务发展方面提供全球化数据整合与一站式服务，提升客户黏性和运营效率。公司正在办理项目立项备案等相关手续，尚未取得相关批复文件。项目实施将助力公司国际化发展战略，提升可持续经营能力。

　　引力传媒股份有限公司于2025年8月18日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了公司向特定对象发行A股股票的相关议案。根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》有关规定，前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的前募报告。公司最近五个会计年度不存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况。公司前次募集资金到账至今已超过五个会计年度。因此，公司本次发行无需编制前次募集资金使用情况的报告，亦无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

　　引力传媒股份有限公司发布关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司拟采取填补回报措施及相关主体承诺的公告。根据相关规定，公司对本次发行股票对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了填补回报措施。假设本次发行于2025年11月末完成，发行数量不超过80,538,870股，募集资金总额为47,000.00万元。2024年度归属于上市公司股东净利润为-1,810.51万元。假设2025年净利润分别持平、增长10%和增长30%，对每股收益等财务指标的影响进行了测算。公司提醒投资者关注本次发行后即期回报被摊薄的风险。本次发行募集资金将用于“全球社交营销云项目”、“内容创意云项目”及补充流动资金，旨在扩大业务规模，提高市场竞争力。公司已在人员、技术和市场等方面做好储备。为降低摊薄影响，公司将提高运营效率、加强募集资金管理、提升公司治理水平、严格执行分红政策。公司控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员作出了相关承诺，确保填补回报措施的执行。

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